陕西陇县农商行未按规定开展客户身份识别工作 两责任人被罚

陕西陇县农商行未按规定开展客户身份识别工作 两责任人被罚

近日,中国人民银行西安分行发布的宝银罚〔2018〕4号行政处罚书显示,经查,陕西陇县农村商业银行股份有限公司存在未按反洗钱法律法规开展