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汇潮支付违法被罚630万元，与身份不明的客户进行交易

5月15日，人行上海分行发布一则处罚信息，汇潮支付有限公司(下称汇潮支付)因与身份不明的客户进行交易等四项违法行为被处以罚款人民币630万

2019-05-16 16:38:41

: 新型洗钱盯上电商、虚拟币、房产经纪汇潮支付收630万罚单

5月15日，因与身份不明的客户进行交易、未按照规定履行客户身份识别义务等违反反洗钱相关条例，汇潮支付收到央行上海分行开出的630万元罚单
2019-05-20 08:36:30

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