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随行付今年两度遭罚反洗钱监管加码

3月6日，央行营业管理部公布的处罚信息显示，随行付支付有限公司(以下简称随行付)因违反反洗钱相关规定，被处以590万元罚款，两名相关责任

2019-03-08 16:41:29

反洗钱监管力度不断加强。近日，工商银行、华夏银行等因违反反洗钱等相关规定被央行处罚。数据显示，央行2020年全年反洗钱相关罚单金额累计

2021-01-13 09:06:08

: 经济发展形势依然严峻我国主要商业银行国际贸易融资业务量涨跌互现

2021年，受益于我国疫情防控保持全球领先地位、全球经济整体保持复苏态势和我国稳增长政策措施效果持续显现三大因素，我国外贸进出口实现较
2022-10-09 08:01:24

: 人民银行：切实提高反洗钱监管有效性推进反洗钱国际评估整改

近日，人民银行召开2022年反洗钱工作电视会议。会议总结了2021年人民银行反洗钱工作，对2022年反洗钱重点工作进行了部署，提出将切实提高反
2022-03-21 09:26:53